虚拟货币犯罪新趋势，从案例分析看应对策略

随着区块链技术的迅猛发展，虚拟货币作为一种新兴的金融工具应运而生。然而，其匿名性与去中心化的特性，也为犯罪分子提供了可乘之机。虚拟货币在各类犯罪活动中，作为资金流转的工具以及实施犯罪行为的载体，其功能日益凸显，给社会安全与金融秩序带来了新的挑战。

从Chainalysis发布的《2024 Crypto Crime Report》可以发现2018-2023年虚拟币犯罪涉及的金额整体呈现上升趋势，从2018年最低46亿美元到2022年最高396亿美元。

尽管2023年虚拟币犯罪涉及的金额显著缩减至242亿美元，非法活动占链上交易总量的比例也降至0.34%，究其原因主要存在两个因素：

1. 犯罪活动正朝着更加隐蔽、复杂的方向发展，对非法接收虚拟币资金地址的识别局限，不能第一时间识别；例如，去年Chainalysis发布加密犯罪报告时，估计2022年非法交易量价值 206 亿美元。一年后，对 2022 年的最新估计变为 396 亿美元；

2. 执法机关在打击涉虚拟货币犯罪方面已经积累了一定的经验，包括对于多个重大案件的侦破以及反诈意识的普及。

经过数年的发展，我国执法部门在打击涉虚拟货币犯罪方面已经积累了一定的经验，并在全国范围内成功侦办了多起重大案件，有效保护了民众的财产安全。然而，由于涉虚拟货币案件的侦办技术门槛高、过程繁琐，链上资金和人员身份的追踪难度大等因素，相关案件的侦办仍然面临着严峻的挑战。

以下是一些典型案件

01

首例发行虚拟币涉刑案

“00后”大学生杨某在境外公有链上发行了一款名为BFF的虚拟货币，并通过撤回流动性的手段，导致他人损失了5万USDT币。最终，他因此行为被法院以诈骗罪判处有期徒刑。这一案件凸显了虚拟货币发行与交易中潜藏的法律风险，尤其是当发行方利用信息不对称实施欺诈行为时，造成的后果尤为严重。

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02

北京警方破获的涉虚拟货币连环案

虚拟货币因其匿名性和跨境流通性，已成为洗钱犯罪的重要工具。北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合破获了一起涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，涉及北京、上海、浙江等15个省市。在虚拟货币兑换现金过程中，数额巨大。警方进一步追查发现，林某某等人长期从事非法买卖外汇及虚拟货币洗钱活动，注册了多个虚拟货币钱包账户和银行账户，一年内洗钱超20亿元。

03

四川省眉山市公安局破获的投资理财诈骗案

该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，然后在团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”。该团伙安排专人负责平台后台操作，以控制涨跌及K线走势，吸引了大量受骗者。

不法分子通过设立虚假交易平台，诱导投资者进行小额交易以建立信任，随后以各种理由拒绝大额提现，甚至直接盗取投资者账户资金。此类案件频发，严重损害了投资者的利益，也扰乱了市场秩序。

面对虚拟货币犯罪的新趋势，天机云链凭借其先进的技术和全面的解决方案，为执法部门在打击虚拟货币犯罪方面提供有力的支持和帮助，有效提升案件的侦办效率。

产品介绍

天机云链融合涉案虚拟货币、法币的分析与智能研判，全面助力新金融犯罪案件在各阶段的溯源追踪与线索研判。该平台能够实时监控虚拟货币交易信息，追踪资金流向，为公安机关打击虚拟货币洗钱犯罪提供有力支撑。侦查人员可以迅速锁定涉案人员，摸清洗钱团伙的组织架构，实现全链条打击。

结语

虚拟货币犯罪的新趋势给打击和预防工作带来了新的挑战。库珀恒安作为国内领先的区块链数据解决方案服务商，将在这一过程中扮演重要角色。公司不仅专注于区块链与虚拟货币领域的犯罪打击，还致力于为全国的公检法等执法部门提供全面且高效的全流程服务。公司自主研发的虚拟币身份湖源和资金链路追踪平台，已在国家级、地方级等多个重点案件研判中得到了广泛应用。我们致力于帮助执法部门提升虚拟货币犯罪的打击效率，推动区块链行业的健康发展，共同维护金融市场的稳定与繁荣。